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2025-08-28 0
公安部出手！大批内鬼被抓，惊人内幕曝光，幕后黑手身份不简单
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2025年08月28日 07:39 4
admin
文|七月
编辑|七月
原来这些都是内鬼干的！
每当有人的血汗钱被骗走，很多人的反应都是怒斥诈骗团伙。
然而，就在最近，根据公安部披露的数据显示，众多诈骗案中真正的凶手，其实是内鬼！
这些内鬼利用自己手中的权限，将民众的个人信息，银行卡账户甚至电话卡信息等，直接打包卖给了犯罪分子。
这些人的所作所为，不仅对民众的财产造成了伤害，更是对整个社会信用造成了严重的打击。
这些内鬼的破坏力到底有多强？
长沙有个姓方的银行经理，就为了1.38万元的好处费，违规开了20套对公账户。
他可能觉得只是“行个方便”，可这些账户后来牵涉到全国十多起诈骗案，被骗的钱加起来超过160万。
你想想，1.38万换160万的损失，这杠杆比炒股还狠，这就是内鬼最可怕的地方：他们手里的权限，成了骗子的提款机钥匙。
银行内鬼的套路还不止开账户。
江西九江有个信贷经理张某，5年里帮黑中介违规放了1000万贷款，每笔抽1%-3%的提成。
这些钱本该用来帮小商户周转、帮家庭买房，结果全流进了灰色地带。
更恶心的是，他们还会把客户的隐私当商品卖：你的存款余额、交易记录、甚至房产证信息，一套完整的能卖1000多块钱。
骗子拿到这些信息，打电话时能准确说出你的名字、家住哪，你能不信吗？
运营商的内鬼更直接，简直是帮骗子武装到牙齿。
山西朔州曾破过一个案子：12个嫌疑人里8个是运营商经理，他们打着“下乡送服务”的旗号，给农村老人送锅、送盆，骗老人拿出身份证办电话卡。
这些卡最后都被送到一个隐秘窝点，插进一种叫“猫池”的设备里，这东西能同时控制几百张卡，自动打诈骗电话、收验证码，警方现场就搜出24台猫池，关联的手机卡竟有5767张。
更嚣张的是，有些运营商内鬼还能让被封的诈骗号“复活”。
2024年环球网就报道过一个案例：有个运营商员工收了骗子的钱，专门给对方拉了一根网线，帮骗子获取大量验证码，注册了一堆账号。
因为骗子不敢用自己的身份注册，就靠这个专属通道，光明正大地骗普通人的钱。
还有人会给骗子开400开头的号码，很多人一看是400号，还以为是正规公司，根本想不到背后藏着骗局。
现在的内鬼早就不是单打独斗了。
警方还发现，骗子里出现了“职业开卡人”“职业养卡人”，有人专门负责骗老人、学生办卡，有人专门负责养着这些卡，形成了一条完整的产业链。
甚至有内鬼互相串通：运营商的人提供手机号，银行的人帮忙转钱，给骗子搭了一条从骗到转的完整路径，让警方追查起来难上加难。
很多人觉得“我没接到过诈骗电话，内鬼跟我没关系”，可事实是，内鬼的每一次操作，都可能让无辜人躺枪。
福建有个姓薛的广电站长，卖了24张电话卡给骗子，结果好几个人被骗了9.4万。
这还只是小钱，更麻烦的是身份危机，要是骗子用你的身份证办了银行卡洗钱，你可能某天突然被警察找上门，说你涉嫌犯罪。
去年陕西警方就遇到过这种事：有个受害人的钱被转走，追查时发现银行有个员工在帮忙。
这个员工明知对方是诈骗分子，还帮着提升账户额度，方便转钱，后来还介绍了好几个客户，每次都拿现金回报。
等警方找到那些账户主人，他们全懵了：“我根本没办过这张卡啊！”
可就算解释清楚，这段经历也会留下麻烦：征信可能受损，贷款办不了，出行可能受限，高铁票买不了，严重的还会丢工作、家里人闹矛盾。
你说这冤不冤？
更让人没安全感的是，我们的信息可能早就被挂在暗网上卖了。
以前只听说黑市，现在内鬼更隐蔽：你在银行填的紧急联系人、在运营商留的家庭电话，一张实名电话卡能卖几百，一套完整身份信息能卖上千。
有个朋友跟我说，他最近总接到网贷催债电话，说他借了钱没还，可他根本没贷过款，后来才知道，是好几年前办手机号时，信息被内鬼卖了，骗子用他的身份贷了款。
面对内鬼的嚣张，国家早就动真格了。
2020年开始的断卡行动，到现在已经打了5年，今年上半年就下发了78万条线索，打掉了5500多个非法开卡团伙，收了17万张非法两卡。
法律上的惩罚也越来越狠。
江西那个违规放贷1000万的张某，判了1年有期徒刑。
福建的薛站长更惨，除了8个月刑期、1万罚款，还被禁止5年内干通信相关的工作，这相当于断了他的饭碗，让他这辈子都别想再靠这行赚钱。
普通人也别想帮朋友忙：要是你把银行卡借给别人，只要满3张，不管有没有涉案，都会被暂停手机银行，5年不能开新账户，要是涉及犯罪，惩戒期直接拉到3年。
行业自己也在查内鬼。
以前是出了事再罚，现在银行、运营商只要发现员工跟黑中介勾连，马上就移送司法机关，还会在行业里拉黑，让这个人再也进不了这行。
有个银行的朋友说，他们现在每个月都要培训反诈，还要签承诺书，一旦发现违规，立刻开除。
这种零容忍的态度，就是要让内鬼知道：想靠卖信息、帮骗子赚钱，根本没门。
不过，光靠国家和行业还不够，内鬼再少，骗子再弱，我们自己不小心也会中招。
这里有三条铁律，大家一定要记牢：不轻信陌生来电，不管对方说自己是银行还是公安局，只要让你转钱，全是骗子。
不透露密码验证码，哪怕对方能说出你的身份证号，验证码也绝不能给。
不给陌生人转账，就算对方说“账户冻结了”“要交保证金”，先打官方客服核实，比如银行客服打95533，运营商打10086，别信对方给的客服号。
家里有老人的，更要多提醒。
骗子最喜欢骗老人，要么送鸡蛋、送盆让办卡。
建议给老人的银行卡设个转账限额，比如每天最多转2000块，就算被骗，损失也少点。
还要反复跟老人说天上不会掉馅饼，陌生人给的东西别要，陌生电话别信。
另外，大家最好定期查一下自己名下有多少张卡。
可以去银行柜台查银行卡，去运营商营业厅查手机号，要是发现有陌生的卡，赶紧注销，别等到骗子用你的卡犯了罪，你才知道出了事。
现在，“断卡”行动还在继续，内鬼再狡猾，也躲不过法律的制裁，骗子再嚣张，也扛不住全民反诈的力量。
或许信任被打破后很难重建，但只要我们每个人都多留个心眼，国家和行业也在拼命守护，那些藏在暗处的内鬼，早晚会被揪出来。
参考信息：
光明网：《公安部提醒：切莫贪图小利出租、出售、出借本人银行卡电话卡》2025-07-28
中国青年报：《公安部：一些电诈团伙大量收购他人实名电话卡、银行卡，今年已查处违法犯罪嫌疑人23万人》2025-07-28
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